O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Pelo documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
A versãeste do Firefox qual você está usando está desatualizada com relação aos últimos padrões de segurança.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
ESTES vá para esses caras rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
De modo a registrar tua opinião, copie este link ou este tÃtulo do conteúdo e clique na barra do manifestação.